Představenstvo
AGRO JENIŠOVICE a.s.
se sídlem v Lozicích čp. 16, 538 54 Luže, IČ 25926845 (dále jen společnost)
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961
S V O L Á V Á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat
dne 10. prosince 2020 od 13.30 hod. v Kulturním domě v Jenišovicích č.p.55
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:30 hod. a ukončen v 13,15 hod.
Pořad jednání:
- Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
- Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky za rok 2020
- Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
- Závěr
Radek Černohorský v. r.
Předseda představenstva
_____________________________________________________
Vyjádření představenstva obchodní společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.:
Představenstvo na svém jednání dne 6. 11. 2020 podle §407 odst.2) zák.č. 90/2012 Sb. k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10. prosince 2020 podává níže uvedená vyjádření :
K bodu 1 a 2) – Jedná se o obligatorní úkony.
Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.
K bodu 3) Rovněž se jedná o obligatorní zprávu.
Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy představenstva
K bodu 4) Jedná se o informativní zprávu dozorčí rady.
Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.
Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.
K bodu 5) Je povinností valné hromady schválit účetní uzávěrku.
Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.
Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč):
Aktiva celkem: 137 384 Pasiva celkem: 137 384
Stálá aktiva : 52 070 Vlastní kapitál: 75 585
Oběžná aktiva 85 110 Cizí zdroje: 61 764
Hospodářský výsledek za r.2019:
Zisk ve výši 169 743,10 Kč
Představenstvo navrhuje celý zisk převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.
K bodu 6) Jedná se o povinný údaj.
Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku.
Návrh na usnesení:
Valná hromada schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2020
K bodu 7) : Představenstvo nemá připomínek k navrženým kandidátům.
Do představenstva AGRO JENIŠOVICE a.s. jsou navrhováni :
– Radek Černohorský, bytem Jenišovice č.p.73, věk 50 roků, stávající předseda
– Marek Šilar, bytem Martinice č.p.16, věk 57 roků, hlavní agronom
– Jiří Merkl, bytem Mravín č.p.4, věk 45 roků, vedoucí střediska Stradouň
– Josef Šmejda, bytem Jenišovice č.p.28, věk 48 roků, vedoucí střediska Lozice
– Bohdana Staňková, bytem Ostrov u Vysokého Mýta č.p.61, věk 45 roků, ošetřovatelka prasnic
– Vlastislav Miška, bytem Radhošť č.p.43, věk 46 roků, vedoucí dílen Stradouň
– Pavel Sochor, bytem Jenišovice č.p.84, věk 53 roků, skladník střediska Lozice
Návrh na usnesení :
Valná hromada zvolila tyto členy představenstva :
– Radek Černohorský, Marek Šilar, Jiří Merkl, Josef Šmejda, Bohdana Staňková, Vlastislav Miška, Pavel Sochor
Do dozorčí rady jsou navrhováni :
– Josef Sochor, bytem Jenišovice č.p.78, věk 63 roků, stávající předseda dozorčí rady
– Vladislav Pitra, bytem Srbce u Luže č.p.52, věk 60 roků, traktorista
– Jiří Honzák, bytem Jenišovice č.p.16, věk 62 roků, traktorista
– Jana Havlíčková, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.77, věk 57 roků, mzdová účetní
– Miroslava Hrubešová, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.75, věk 61 roků, ošetřovatelka prasat
Valná hromada zvolila tyto členy dozorčí rady:
– Josef Sochor, Vladislav Pitra, Jiří Honzák, Jana Havlíčková, Miroslava Hrubešová,
Informace pro akcionáře
Dle ustanovení stanov společnosti:
Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.
Radek Černohorský
Předseda představenstva